Hauts-de-France: Revue de presse de la fraude (Février 2020)

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En ce mois de février dans les Hauts-de-France: de la prison ferme et plusieurs millions d’euros d’amende pour des lotos clandestins dans le Calaisis, l’affaire Sasha Investissement jugée à Dunkerque, et les escroqueries en hausse de 15% dans le Nord en 2019.

Calaisis: deux ans de prison ferme et 2,7 millions d'euros d'amende pour des lotos clandestins

Le Tribunal Correctionnel de Boulogne-sur-Mer a condamné un Calaisien à deux ans de prison ferme et à payer près de 2,7 millions d’euros pour avoir organisé des lotos clandestins à Marck.

L’homme, employé par la mairie de Calais, était aussi président de l’association sportive “Athlétic Club Matisse”. C’est à ce titre qu’il a organisé de nombreux lotos entre 2002 et 2016, en omettant de respecter toutes les obligations de déclarations fiscales, sociales et douanières. Ces évènements rassemblaient parfois jusqu’à 200 personnes. Les douanes régionales étaient intervenues durant l’un de ces lotos en avril 2016, découvrant de nombreuses irrégularités et notamment le caractère lucratif de l’organisation.

En plus de passer par la case prison, l’organisateur devra payer 1,9 millions d’euros aux services fiscaux et plus de 750 000 euros à l’URSSAF. Les avoirs saisis s’élèvent à une cinquantaine de milliers d’euros, une somme bien loin du montant à payer par le fraudeur.

Lille: lors du FIC 2020, la gendarmerie sensibilise les entreprises face aux risques de cyberattaques

Du 28 au 30 janvier 2020 se déroulait le Forum International de la Cybersécurité (FIC 2020) à Lille. Ce rendez-vous annuel a rassemblé plus de 12 000 participants autour de la thématique de la cybersécurité, avec de nombreuses conférences et tables rondes sur le sujet.

A cette occasion, la gendarmerie et le Conseil Régional des Hauts-de-France ont signé une convention visant à renforcer la prévention des risques de cyberattaques dans les entreprises. Par ce partenariat, le Conseil Régional va mettre à disposition des moyens matériels et ouvrir sa base de données d’entreprises afin de permettre à la gendarmerie de mieux cibler les entreprises vulnérables.

En marge de cet évènement, le lieutenant-colonel Alain Grandjean a rappelé que toutes les entreprises pouvaient être victimes de cyberattaques, même si les PME sont plus exposées en raison de leurs moyens moins conséquents. D’après l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), 85% des cyberattaques pourraient être évitées par une meilleure sensibilisation des entreprises.

La gendarmerie nationale propose un service gratuit aux entreprises en vue d’établir un diagnostic de vulnérabilité à l’issue d’un entretien de deux heures. Les entreprises pourront ensuite bénéficier d’un accompagnement et d’une aide matérielle de la part du Conseil Régional pour sécuriser leurs systèmes.

Grande-Synthe: de la prison ferme dans l'affaire "Sasha Investissement"

Dans la revue de presse de décembre 2019, nous vous présentions l’affaire Sasha Investissement qui a fait plus d’une centaine de victimes dans le Dunkerquois. Un homme de Grande-Synthe proposait des placements d’argent dans des jeux de paris sportifs via une fausse société d’investissement. Une grande partie des fonds collectés avait en réalité été dépensée au casino.

Ce mois-ci, le Tribunal Correctionnel de Dunkerque a rendu son jugement en condamnant le Grand-Synthois à 18 mois de prison (dont 12 avec sursis) et à rembourser ses victimes et l’URSSAF à hauteur de 240 000 euros.

Nord: les escroqueries en progression de +15% en 2019 d'après les chiffres du préfet du Nord

Michel Lalande, préfet du Nord, a présenté le bilan 2019 de la délinquance dans le département du Nord. Parmi les grandes variations, les cas d’escroqueries ont fortement augmenté par rapport à l’année précédente dans le Nord : +15,1%, contre +9,1% au niveau national.

Les atteintes aux biens ont globalement légèrement augmenté (+0,9% dans le Nord), même si en réalité les vols avec violence ont diminué de -7,4% tandis que les vols sans violence ont augmenté de +1,1%. Enfin, les destructions et dégradations ont augmenté de +2.5% en 2019.